ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه في تجارة العملة
جنيهات - صورة أرشيفية
محمد رمضان
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة.
جرائم الأموال العامة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة “يحمل جنسية إحدى الدول” وله معلومات جنائية، وتبين أن المتهم يقيم بمحافظة القاهرة وحاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”.
ووجهت له اتهامات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها ومنحها صبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
50 مليون جنيه
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 50 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
الأكثر قراءة
-
أول رد من أحمد دياب بعد شائعات تسببه في وفاة أحمد رفعت (خاص)
-
ضغوط من مسئول أدت لوفاة أحمد رفعت.. تليجراف مصر يكشف تفاصيل جديدة
-
"علقة سخنة وبلاغ".. حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب "أزمات لا تنتهي"
-
حفل تخرج يتحول إلى "مشاجرة طاحنة" في سوهاج.. تفاصيل كاملة
-
إجراء صارم من التعليم بعد تداول فيديو الغش بمحافظة الدقهلية
-
04:15 AMالفجْر
-
06:00 AMالشروق
-
01:00 PMالظُّهْر
-
04:36 PMالعَصر
-
08:00 PMالمَغرب
-
09:32 PMالعِشاء
أخبار ذات صلة
حسام حبيب أمام النيابة: "أنا ملمستش شيرين"
07 يوليو 2024 01:12 ص
قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين
06 يوليو 2024 10:54 م
حبس شقيق عصام صاصا
06 يوليو 2024 10:26 م
ضبط عصابة تخترق شبكات النقل الخاصة في القاهرة
06 يوليو 2024 10:24 م
وفاة شاب وإصابة آخر في حادث على الطريق الزراعي
06 يوليو 2024 10:19 م
"مش جاهز".. ماذا طلب محامي المتهم بقتل "الطفلة جانيت" من المحكمة؟
06 يوليو 2024 07:19 م
ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 30 مليون جنيه
06 يوليو 2024 08:41 م
إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة في أزمة "مول الشيخ زايد"
06 يوليو 2024 08:29 م
أكثر الكلمات انتشاراً