أحدهم غسل 50 مليون جنيه.. ضبط تجار عملة بالقاهرة والغربية
الإتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
خلود طارق
نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة الجهات المعنية، في إلقاء القبض على فني أشعة، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، عُثِر بحوزته على مبلغ مالي من عملة أجنبية.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة التحقيقات.
وفي سياق ذي صلة، تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة (يحمل جنسية إحدى الدول) وله معلومات جنائية.
وتبيّن أن المتهم يقيم في محافظة القاهرة وحاول غسل الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”.
ووجهت له اتهامات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها ومنحها صبغة شرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
كشف لغز العثور على جثة شاب بحوش عيسى.. ما علاقة شقيقه؟
22 نوفمبر 2024 01:37 ص
حيوان غريب يهاجم 20 مواطنا في المنيا.. والشرطة تطارده
21 نوفمبر 2024 08:07 م
"كانوا راجعين من الشغل".. وفاة طفلين وإصابة 11 شخصًا في حادث بأسيوط
22 نوفمبر 2024 12:19 ص
القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة ذهب زوجة خالد يوسف
21 نوفمبر 2024 11:45 م
بسبب أولوية المرور.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بأكتوبر
21 نوفمبر 2024 11:33 م
محفظ قرآن.. قطار ينهي رحلة "الشيخ عبد الصمد" إلى الكتّاب بسوهاج
21 نوفمبر 2024 10:37 م
"مبتخلفش ذكور".. "هاجر" خطفت رضيعا من والدته بالجيزة
21 نوفمبر 2024 10:33 م
شقيق البلوجر أحمد جيكا.. وفاة مأساوية لشاب على "دائري الجيزة"
21 نوفمبر 2024 09:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً