حبس شخص 4 أيام لمحاولة غسل 10 ملايين جنيه

القبض على شخص - أرشيفية

محمد رمضان

A A

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة، وأمرت النيابة باستكمال التحريات التكميلية، حول الواقعة.

كيانات مشروعة وتجارة عُملة

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شاب حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه.

السجن 7 سنوات وبغرامة

وبشأن العقوبة القانونية، قال المحامي وائل نجم، لـ"تليجراف مصر"، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون؛ مثل (جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الأثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة أو الشروع فيها)، بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة.

النيابة العامة تليجراف مصر أمن القاهرة الأموال العامة

رابط مختصر