50 مليون جنيه.. ضبط تاجر أموال بتهمة غسيل الأموال في البحيرة
عملات ورقية من فئات مختلفة - أرشيفية
محمود رفاعي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه في محافظة البحيرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
غسل أموال في مهنة الطب
وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد طبيب، أخصائي تحاليل، وسيدة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي يتعلق باستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون.
وتمت محاولتهم إخفاء مصدر الأموال وتسويتها بالصورة الشرعية، من خلال تأسيس منشآت طبية وشركات، وشراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
قدرت قيمة أعمال الغسل بنحو 100 مليون جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين.
-
05:37 AMالفجْر
-
07:04 AMالشروق
-
12:39 PMالظُّهْر
-
03:49 PMالعَصر
-
06:12 PMالمَغرب
-
07:31 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
أتوبيس وملاكي.. مصابون في حادث سير صعب بالقاهرة
26 أكتوبر 2024 06:07 م
حكم مشدد وغرامة.. قرار قضائي ضد متهمين بالاتجار في الحشيش بالقناطر
26 أكتوبر 2024 06:05 م
"ط 7".. مزاد يتجاوز 20 مليون جنيه على لوحة مرور
26 أكتوبر 2024 06:01 م
وزير الأمن في غينيا: مهتمون بتبادل الخبرات مع الأجهزة المصرية
26 أكتوبر 2024 05:34 م
تحرك قضائي جديد ضد المُتهمة بقتل زوجها وتقطيعه في بدر
26 أكتوبر 2024 05:11 م
أسر لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر يروون تفاصيل الحادث المؤلم
26 أكتوبر 2024 04:42 م
تأجيل محاكمة متهمي "رشوة الجمارك" لـ23 ديسمبر المقبل
26 أكتوبر 2024 04:37 م
متسولة تسيء لسمعة مصر.. بلاغ ضد "التيك توكر" أم رودينا (صور)
26 أكتوبر 2024 01:04 م
أكثر الكلمات انتشاراً