11 مليون جنيه.. ضبط جرائم متعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
أموال - أرشيفية
أحمد عبد الباري
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تم إخفاء هذه العمليات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي للتداعيات السلبية التي تمثلها هذه الأنشطة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 11 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وفي سياق آخر، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 22 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
كما حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعي، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ22 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة ذهب زوجة خالد يوسف
21 نوفمبر 2024 11:45 م
بسبب أولوية المرور.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بأكتوبر
21 نوفمبر 2024 11:33 م
محفظ قرآن.. قطار ينهي رحلة "الشيخ عبد الصمد" إلى الكتّاب بسوهاج
21 نوفمبر 2024 10:37 م
"مبتخلفش ذكور".. "هاجر" خطفت رضيعا من والدته بالجيزة
21 نوفمبر 2024 10:33 م
شقيق البلوجر أحمد جيكا.. وفاة مأساوية لشاب على "دائري الجيزة"
21 نوفمبر 2024 09:28 م
المفتي يصدق "مرتين" على إعدام شاب قتل شقيقه في القليوبية
21 نوفمبر 2024 09:57 م
"بسكين أستاذ جامعي".. قتيل ومصاب في مشاجرة جيران بالجيزة
21 نوفمبر 2024 09:40 م
وفاة طالب وإصابة اثنين في حادث تصادم بالجيزة
21 نوفمبر 2024 09:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً