ضبط قضايا غسل أموال بـ 41 مليون جنيه.. كيف أخفوا مصدرها؟
االإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
خلود طارق
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عدة قضايا متعلقة بغسيل الأموال في عدد من المحافظات، تقدّر قيمتها بنحو 41 مليون جنيه.
وألقي القبض على شخصين من محافظتي “الغربية والبحيرة”، في اتهامها في قضية غسل أموال عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وأفادت التحريات تأسيس المتهمين شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات نحو 6 ملايين جنيه.
مكافحة الأموال العامة
كما نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين ومقيمين بمحافظتي كفرالشيخ والإسكندرية؛ لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبا.
النقد الأجنبي
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ تأسيس الشركات – شراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه تقريباً.
نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى .
وتعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية؛ لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بـ تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
كشف لغز العثور على جثة شاب بحوش عيسى.. ما علاقة شقيقه؟
22 نوفمبر 2024 01:37 ص
حيوان غريب يهاجم 20 مواطنا في المنيا.. والشرطة تطارده
21 نوفمبر 2024 08:07 م
"كانوا راجعين من الشغل".. وفاة طفلين وإصابة 11 شخصًا في حادث بأسيوط
22 نوفمبر 2024 12:19 ص
القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة ذهب زوجة خالد يوسف
21 نوفمبر 2024 11:45 م
بسبب أولوية المرور.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بأكتوبر
21 نوفمبر 2024 11:33 م
محفظ قرآن.. قطار ينهي رحلة "الشيخ عبد الصمد" إلى الكتّاب بسوهاج
21 نوفمبر 2024 10:37 م
"مبتخلفش ذكور".. "هاجر" خطفت رضيعا من والدته بالجيزة
21 نوفمبر 2024 10:33 م
شقيق البلوجر أحمد جيكا.. وفاة مأساوية لشاب على "دائري الجيزة"
21 نوفمبر 2024 09:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً