غسيل اموال
بـ200 مليون جنيه.. "عصابة" مخدرات وغسيل أموال بسيناء
31 أغسطس 2024 12:26 م
ضبط صاحب مؤسسة لغسله 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إجراءات قانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية..
15 أغسطس 2024 12:19 م
ضبط 5 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية
29 مايو 2024 07:51 م
سقوط تاجري عملة غسلا 40 مليون جنيه في السيارات والشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية..
04 مارس 2024 12:09 م
قضايا بملايين الجنيهات.. ما العقوبة القانونية لغسيل الأموال؟
انتشرت في الأونة الأخيرة قضايا غسيل الأموال، فمن النادر مرور يوم واحد دون إعلان وزارة الداخلية تمكنها من ضبط هذا النوع من الجرائم.
20 فبراير 2024 07:43 م
ضبط قضايا غسل أموال بـ 41 مليون جنيه.. كيف أخفوا مصدرها؟
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عدة قضايا متعلقة بغسيل الأموال في عدد من المحافظات، تقدّر قيمتها بنحو 41 مليون جنيه..
01 فبراير 2024 03:07 م
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً