غسيل اموال
ضبط تاجري عملة غسلا 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
01 ديسمبر 2024 12:38 م
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه في العقارات والسيارات
ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 4 تجار مخدرات اليوم الجمعة، بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في محافظة مطروح.
22 نوفمبر 2024 04:39 م
بـ200 مليون جنيه.. "عصابة" مخدرات وغسيل أموال بسيناء
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ضد ثلاثة أشخاص في شمال سيناء، بعدما تبين تورطهم في غسل 200 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات.
31 أغسطس 2024 12:26 م
ضبط صاحب مؤسسة لغسله 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إجراءات قانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية..
15 أغسطس 2024 12:19 م
ضبط 5 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية
29 مايو 2024 07:51 م
سقوط تاجري عملة غسلا 40 مليون جنيه في السيارات والشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية..
04 مارس 2024 12:09 م
قضايا بملايين الجنيهات.. ما العقوبة القانونية لغسيل الأموال؟
انتشرت في الأونة الأخيرة قضايا غسيل الأموال، فمن النادر مرور يوم واحد دون إعلان وزارة الداخلية تمكنها من ضبط هذا النوع من الجرائم.
20 فبراير 2024 07:43 م
ضبط قضايا غسل أموال بـ 41 مليون جنيه.. كيف أخفوا مصدرها؟
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عدة قضايا متعلقة بغسيل الأموال في عدد من المحافظات، تقدّر قيمتها بنحو 41 مليون جنيه..
01 فبراير 2024 03:07 م
الأكثر قراءة
-
10 سيارات إسعاف إلى الطريق الأوسطي بأكتوبر.. ماذا يحدث؟
-
تحريات الأمن تكشف كواليس إلقاء شاب نفسه من الطابق الثامن بمول سيتي ستارز
-
هل يوم الخميس إجازة رسمية في مصر؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر
-
اقتربت ساعة الحسم.. ليفربول يتوصل لاتفاق مع صلاح بشأن تجديد عقده
-
كأس الكونفدرالية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد ستيلينبوش
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً