ضبط أشخاص بتهمة غسيل 120 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة

نقد أجنبي - أرشيفية

A . .A

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة.

الإتجار غير المشروع

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" ويقيمون بمحافظة القاهرة.

وغسل المتهمون الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.

قيمة المضبوطات

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تاجري عملة غسلا 30 مليون جنيه

وفي وقت سابق، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين في محافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط الشخصين، اللذين لديهما معلومات جنائية، في غسل نحو 30 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي.

حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، قطع أراضٍ، سيارات، وتأسيس شركات واستثمار أموالهم فيها، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.

تأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.