غسيل أموال
القبض على تاجر مخدرات وزوجته غسلا 100 مليون جنيه بالقليوبية
11 نوفمبر 2024 11:55 ص
ضبط شخصين بتهمة غسيل 350 مليون جنيه في تجارة المخدرات
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
02 نوفمبر 2024 01:02 م
غسلوا 70 مليونًا.. ضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بالجيزة
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 أشخاص بالجيزة بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. تفاصيل
22 سبتمبر 2024 08:11 م
30 مليونًا.. ضبط مدير شركة في بورسعيد بتهمة غسيل الأموال
ضبطت مباحث الأموال العامة، مدير شركة بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة بورسعيد.
01 سبتمبر 2024 08:33 م
ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
20 أغسطس 2024 07:25 م
ضبط "تاجري عملة" غسلا 80 مليون جنيه في العقارات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لاتهامها بغسل 80 مليون جنيه تحصلوا عليها عن طريق الاتجار في النقد الأجنبي وحاولوا اصباغها بالصبغة
09 أغسطس 2024 10:42 م
70 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسيل الأموال.. تفاصيل
21 يوليو 2024 09:40 م
ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 30 مليون جنيه
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم حوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
06 يوليو 2024 08:41 م
ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيه من تجارة العملة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص
02 يوليو 2024 08:47 م
ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة.
22 يونيو 2024 12:53 م
ضبط 4 بتهمة غسيل 70 مليونًا من تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية
17 يونيو 2024 01:42 م
50 مليون جنيه.. ضبط نصاب يغسل أموال الضحايا في شقق بالقليوبية
ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية شخص له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون
14 مايو 2024 01:07 م
"العصابة النصابة" غسلت 30 مليون جنيه في شقق وشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية
25 أبريل 2024 06:37 م
ضبط موظف بشركة أدوية غسل 28 مليون جنيه في الأراضي والسيارات
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بقيمة 28 مليون جنيه.. تفاصيل
10 مارس 2024 10:03 م
إحباط عمليات غسل أموال بـ131 مليون جنيه في 3 قضايا
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمين بمحافظة المنيا...
21 فبراير 2024 01:19 م
في يوم واحد..50 مليون جنيه حصيلة قضايا العملة
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط 41 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة.
14 فبراير 2024 01:13 م
مستولى عليها ومتحصلات نصب.. ضبط جرائم غسل 22 مليون جنيه
القبض على 4 أشخاص غسلوا 22 مليون جنية من أعمال النصب .. أعرف التفاصيل
05 فبراير 2024 01:44 م
غسلوا 15 مليون جنيه.. سقوط "تجار عملة" في القاهرة والدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظتي القاهرة والدقهلية.. اعرف التفاصيل
17 يناير 2024 10:14 م
شركات وسيارات.. ضبط 4 حاولوا غسل 7 ملايين جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن مزاولة 4 أشخاص نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
09 يناير 2024 06:03 م
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً