70 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بالقاهرة
غسيل أموال - صورة أرشيفية
مصطفى منازع
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل أموال.
يأتي ذلك على خلفية قيامه بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
استغلال مهنة الطب
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد طبيب، أخصائي تحاليل، وسيدة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي يتعلق باستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون.
غسل أموال في مهنة الطب
حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وتسويتها بالصورة الشرعية، من خلال تأسيس منشآت طبية وشركات، وشراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
وقدرت قيمة أعمال الغسل بنحو 100 مليون جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين.
قضية غسيل أموال في القاهرة
وفي سياق منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد استخدم في ذلك وسائل متعددة، منها تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات. وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
الأكثر قراءة
-
05:14 AMالفجْر
-
06:42 AMالشروق
-
12:48 PMالظُّهْر
-
04:17 PMالعَصر
-
06:55 PMالمَغرب
-
08:12 PMالعِشاء
أخبار ذات صلة
شاب يوجه 21 طعنة لزوجة أبيه ويتصل بالشرطة في الإسماعيلية
19 سبتمبر 2024 04:42 ص
"بن مضروب في بسلة محمصة".. تفاصيل ضبط مخزن غير مرخص بالقليوبية
19 سبتمبر 2024 12:31 ص
حشيش وآيس وميزان حساس.. تفاصيل القبض على محامٍ بالمنيرة الغربية
18 سبتمبر 2024 11:11 م
قلب "أميرة" موجوع.. سم الفئران منحها حياة جديدة من أجل صغيرتها
18 سبتمبر 2024 09:52 م
ضرب زميله في وجود الفنان.. نجل محمد رمضان متهمًا في محضر رسمي
18 سبتمبر 2024 03:29 م
خلاف على قطعة أرض.. مشاجرة تنهي حياة مُسن في كرداسة
18 سبتمبر 2024 08:38 م
اشترى الزي المدرسي.. وفاة مأساوية للطالب "مصطفى" في نيل قنا
18 سبتمبر 2024 08:14 م
بطلقات نارية.. ضبط المتهم بقتل شاب في نجع حمادي
18 سبتمبر 2024 07:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً