غسل أموال
"غسلوا 150 مليون".. ضبط 9 أشخاص لاتجارهم في المخدرات بمطروح
25 مارس 2025 07:50 م
ضبط "سوابق" غسل 110 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
19 مارس 2025 12:02 م
بعد 13 سنة هروب.. القبض على صاحب "السراج مول" بمطار القاهرة
بدأت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال رجل الأعمال ياسر السراج، صاحب “السراج مول” بمدينة نصر
15 مارس 2025 06:30 م
غسلوا 50 مليون جنيه.. ضبط 5 تجار مخدرات في سوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، من بينهم 3 مسجلين جنائيًا، لقيامهم بغسل أموال تقدر بـ50 مليون جنيه..
26 فبراير 2025 11:33 ص
حصيلة مخدرات.. القبض على متهم غسل 100 مليون جنيه بالشرقية
القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
19 فبراير 2025 11:46 ص
القبض على تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى
25 ديسمبر 2024 11:23 ص
شراء عقارات وشركات.. أساليب غسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية
اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، وذلك بتهمة غسل 50 مليون جنيه..
17 ديسمبر 2024 12:21 م
غسلوا 170 مليون جنيه.. سقوط شبكة إجرامية تخصصت في الاتجار الأجنبي
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيه...
12 ديسمبر 2024 09:31 م
السجن سنة وغرامة 100 مليون جنيه لـ"دبلوماسي مزيف"
قضت محكمة الجنايات الاقتصادية، بمعاقبة النصاب منتحل صفة مستشار إعلامي لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، بالحبس لمدة عام وتغريمه أكثر من 100 مليون جنيه.
11 ديسمبر 2024 05:46 م
قيمتها نصف مليار جنيه.. ضبط 3 "سوابق" بتهمة غسيل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة غسل 500 مليون جنيه ناتجة عن أنشطتهم الإجرامية في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
01 ديسمبر 2024 10:57 م
القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى الجيزة
القى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة فى محافظة الجيزة .
26 نوفمبر 2024 07:21 م
حصيلة تجارة مخدرات.. ضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه في المنوفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة المنوفية.
12 نوفمبر 2024 10:36 م
ضبط تاجر أسلحة غسل 27 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي بأسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على تاجر أسلحة نارية في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، غسل 27 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي...
06 نوفمبر 2024 12:30 م
سقوط متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة
تمكنت أجهزة الأمن من كشف تشكيل عصابي تقوده سيدة بتهمة غسل 30 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات في الجيزة.
04 نوفمبر 2024 08:34 م
"تجارة عملة".. ضبط صاحب شركة غسل 22 مليون جنيه بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 22 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية..
15 أكتوبر 2024 12:02 م
"غسلوا 60 مليون جنيه".. سقوط عصابة "قرصنة الأفلام"
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال القرصنة
05 أكتوبر 2024 02:17 م
القبض على شخص رفض سداد 10 ملايين جنيه مديونية للدولة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة الجيزة،
02 أكتوبر 2024 12:11 م
70 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة
ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى.
18 سبتمبر 2024 06:06 م
ضبط صاحب معرض بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.. تفاصيل
14 سبتمبر 2024 10:40 ص
ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في القليوبية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القليوبية،
04 سبتمبر 2024 07:20 م
"نصاب كفر الشيخ" غسل 20 مليون جنيه في السيارات والعقارات
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لغسـله 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
24 أغسطس 2024 07:50 م
ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
20 أغسطس 2024 07:25 م
ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 25 مليون جنيه في الإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية..
06 أغسطس 2024 01:16 م
70 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسيل الأموال.. تفاصيل
21 يوليو 2024 09:40 م
ضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص
09 يونيو 2024 08:02 م
ضبط 4 تجار عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية).
22 مايو 2024 10:12 م
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً