غسل أموال
حصيلة تجارة مخدرات.. ضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه في المنوفية
12 نوفمبر 2024 10:36 م
ضبط تاجر أسلحة غسل 27 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي بأسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على تاجر أسلحة نارية في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، غسل 27 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي...
06 نوفمبر 2024 12:30 م
سقوط متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة
تمكنت أجهزة الأمن من كشف تشكيل عصابي تقوده سيدة بتهمة غسل 30 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات في الجيزة.
04 نوفمبر 2024 08:34 م
"تجارة عملة".. ضبط صاحب شركة غسل 22 مليون جنيه بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 22 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية..
15 أكتوبر 2024 12:02 م
"غسلوا 60 مليون جنيه".. سقوط عصابة "قرصنة الأفلام"
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال القرصنة
05 أكتوبر 2024 02:17 م
القبض على شخص رفض سداد 10 ملايين جنيه مديونية للدولة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة الجيزة،
02 أكتوبر 2024 12:11 م
70 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة
ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى.
18 سبتمبر 2024 06:06 م
ضبط صاحب معرض بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.. تفاصيل
14 سبتمبر 2024 10:40 ص
ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في القليوبية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القليوبية،
04 سبتمبر 2024 07:20 م
"نصاب كفر الشيخ" غسل 20 مليون جنيه في السيارات والعقارات
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لغسـله 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
24 أغسطس 2024 07:50 م
ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
20 أغسطس 2024 07:25 م
ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 25 مليون جنيه في الإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية..
06 أغسطس 2024 01:16 م
70 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسيل الأموال.. تفاصيل
21 يوليو 2024 09:40 م
ضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص
09 يونيو 2024 08:02 م
ضبط 4 تجار عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية).
22 مايو 2024 10:12 م
ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بـ60 مليون جنيه
يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بأي مما يلي:
19 مايو 2024 09:09 م
ضبط اثنين بتهمة "غسيل 20 مليون جنيه" بالقليوبية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية.
09 مايو 2024 12:03 م
"ديلر سوهاج".. ضبط تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه في العقارات
استطاع تاجر مخدرات، من غسل 80 مليون جنيه “حصيلة نشاطه الإجرامي”، عن طريق شراء العقارات، بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة
05 مايو 2024 10:38 م
ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه بالقليوبية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية
29 أبريل 2024 06:00 م
قيمتها 73 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال بالجيزة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الجيزة.
28 أبريل 2024 05:22 م
ضبط شقيقين غسلا 20 مليون جنيه في السيارات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير، وشقيقه، لهما معلومات جنائية.
28 أبريل 2024 05:14 م
ضبط شخص غسل أموال مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه بالشرقية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسل الأموال
15 أبريل 2024 07:25 م
ضبط شبكة غسل أموال مخدرات بقيمة 60 مليون جنيه بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 5 عناصر جنائية، لغسلهم الأموال المتحصلة..
04 أبريل 2024 02:07 م
ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في الشركات والسيارات بالجيزة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” لقيامه بغسل الأموال
31 مارس 2024 05:02 م
ضبط 3 بتهمة غسيل 50 مليونًا من تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة
27 مارس 2024 08:32 م
ضبط 5 بتهمة غسيل 30 مليونًا من تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص.
24 مارس 2024 05:58 م
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً