سقوط متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

أموال _ أرشيفية

A A

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط متهمين بغسل 30 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات في الجيزة.

غسل أموال

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين، من بينهم سيدة، حيث يمتلك اثنان منهم سجلًا جنائيًا.

تم ضبط المتهمين بغسل الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي يركز على الاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والسيارات.

30 مليون جنيه

وقُدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة.

ضبط تاجر عملات

في وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الأفراد المتورطين في غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.

وبحسب ما أفادت به الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، فإن الشخص المقيم في محافظة القاهرة كان قد قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.

هذا النشاط تم خارج نطاق السوق المصرفي، حيث سعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

استثمارات غير قانونية

استخدم المتهم أساليب متنوعة لتبييض أمواله، شملت شراء فيلات ووحدات سكنية وقطع أراضٍ، بالإضافة إلى تأسيس شركة ومصنع، كما قام بشراء سيارات ومشغولات ذهبية كجزء من جهوده لإضفاء الشرعية على الأموال.