ضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة
![عملات أرشيفية عملات أرشيفية](https://media.egypttelegraph.com/2024/6/large/178514739528220240609074303433.jpg)
عملات أرشيفية
حبيبة عاشور
![سفاح التجمع سفاح التجمع](https://www.egypttelegraph.com/images/Baner/_تليجراف مصر_ ينشر نص التحقيقات والاعترافات الكاملة لسفاح التجمع موقع.gif)
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على 4 أشخاص بتهمة غسيل الأموال في تجارة العملة.
وبحسب بيان رسمي فقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول” ولاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس المنشآت التجارية والشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين بالاتجار في المخدرات غسل 140 مليون جنيه في مجال العقارات.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال عناصر إجرامية مقيمة بمحافظة مطروح لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات.
غسل 140 مليون جنيه
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أن تلك الممتلكات قدرت بـ140 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل مقيم بقرية كفور بلشاي، وبحوزته 50 كيس حشيش، وسلاح أبيض (مطواة) ومبلغ مالي من متحصلات الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، والنقيب أحمد عز معاون المباحث، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، حال تواجده داخل أحدى القرى بدائرة المركز.
ضبط 50 طربة حشيش
جاء ذلك بعد توافر معلومات، عن قيام عاطل بترويج وبيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذا من قرية كفور بلشاي، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة، أمكن ضبط المتهم ويدعى "جمال.ا" عاطل وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات الاتجار.
وجرى اقتياد المتهم إلى مركز شرطة كفر الزيات وتحريز المضبوطات، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بهدف الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلاتها، وهاتف محمول لمتابعة عملائه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
![title title](/images/title2.png)
الأكثر قراءة
-
04:14 AMالفجْر
-
05:59 AMالشروق
-
01:00 PMالظُّهْر
-
04:36 PMالعَصر
-
08:00 PMالمَغرب
-
09:32 PMالعِشاء
![](/images/prayer/Dhuhr.png)
![title title](/images/title.png)
أخبار ذات صلة
تطور جديد في قضية وفاة زوجة عبد الله رشدي.. ماذا حدث؟
06 يوليو 2024 07:14 م
تصالح شيرين وحسام حبيب داخل قسم الشرطة.. ما الحقيقة؟
06 يوليو 2024 06:36 م
حبس الأوكرانية المتهمة بتحطيم سيارة موظفة التجمع 4 أيام
06 يوليو 2024 06:02 م
خلاف على استديو.. تفاصيل "خناقة" حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب
06 يوليو 2024 02:57 م
الإعدام شنقًا لموظف أنهى حياة زوجته في قليوب
06 يوليو 2024 04:58 م
مصدر مقرب من حسام حبيب: والد ابنة شيرين استلمها بعد المشاجرة
06 يوليو 2024 04:36 م
ضبط 341 قضية مخدرات و153 قطعة سلاح في 24 ساعة
06 يوليو 2024 04:16 م
مجهول الهوية.. وفاة شاب أسفل عجلات القطار في الجيزة
06 يوليو 2024 04:06 م
أكثر الكلمات انتشاراً