70 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة

أموال - أرشيفية

محمود رفاعي

A A

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تشكيل عصابي

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة أشخاص “بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول”، يقيمون بمحافظة القاهرة.

وقام المتهمون بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية أو السيارات أو الدراجات النارية.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بـ70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضبط صاحب معرض

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب معرض سيارات بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة”، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 35 مليون جنيه، واُتخذت الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وزارة الداخلية غسل أموال غسـل 70 مليون جنيه القبض على تشكيل عصابى

رابط مختصر