ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 25 مليون جنيه في الإسكندرية
قطاع الأموال العامة - ارشيفية
ملك نادر
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 25 مليون جنيه.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر عملة متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وغسل الأموال عن طريق شراء شركات وسيارات ووحدات سكنية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقُدرت أفعال الغسل بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
الأكثر قراءة
-
05:14 AMالفجْر
-
06:42 AMالشروق
-
12:48 PMالظُّهْر
-
04:17 PMالعَصر
-
06:55 PMالمَغرب
-
08:12 PMالعِشاء
أخبار ذات صلة
شاب يوجه 21 طعنة لزوجة أبيه ويتصل بالشرطة في الإسماعيلية
19 سبتمبر 2024 04:42 ص
"بن مضروب في بسلة محمصة".. تفاصيل ضبط مخزن غير مرخص بالقليوبية
19 سبتمبر 2024 12:31 ص
حشيش وآيس وميزان حساس.. تفاصيل القبض على محامٍ بالمنيرة الغربية
18 سبتمبر 2024 11:11 م
قلب "أميرة" موجوع.. سم الفئران منحها حياة جديدة من أجل صغيرتها
18 سبتمبر 2024 09:52 م
ضرب زميله في وجود الفنان.. نجل محمد رمضان متهمًا في محضر رسمي
18 سبتمبر 2024 03:29 م
خلاف على قطعة أرض.. مشاجرة تنهي حياة مُسن في كرداسة
18 سبتمبر 2024 08:38 م
اشترى الزي المدرسي.. وفاة مأساوية للطالب "مصطفى" في نيل قنا
18 سبتمبر 2024 08:14 م
بطلقات نارية.. ضبط المتهم بقتل شاب في نجع حمادي
18 سبتمبر 2024 07:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً