قيمتها 73 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال بالجيزة

غسل أموال _ صورة أرشيفية

مصطفى منازع

A . .A

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الجيزة.

وحاول المتهمان غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت قيمة الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بـ73 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وحاولت العصابة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركات وشراء شقق سكنية وسيارات.
وقُدِرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بـ30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تليجراف مصر غسل الأموال غسل أموال مكافحة المخدرات والأسلحة الذخائر غير المرخصة

رابط مختصر