ضبط 5 متهمين بتهمة غسل 200 مليون جنيه في أسوان

غسيل أموال - تعبيرية

فتحي حسين

A . .A

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص، مقيمين في محافظتي أسوان والأقصر، لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في التنقيب عن خام الذهب.

تحريات تكشف عملية غسيل أموال

رصدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، وشراء العقارات والمحلات التجارية، وكذلك السيارات والدراجات النارية، لإعطائها صبغة قانونية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حملة أمنية تُطيح بالمتهمين

بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديريتي أمن الأقصر وأسوان، تم تنفيذ حملة أمنية مكبرة أسفرت عن القبض على المتهمين وضبط ممتلكاتهم التي قُدرت قيمتها بـ 200 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط شبكة لغسيل 135 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الإسكندرية

وفي واقعة أخرى، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص، أحدهم مسجل جنائيًا، بغسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات في محافظة الإسكندرية.