مكافحة جرائم الأموال العامة

قيمتها 50 مليونًا.. الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال كبرى

12 نوفمبر 2024 07:47 م

ضبط دجال شهير يروج للعلاج الروحاني والسحر عبر "التواصل الاجتماعي"

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط دجال شهير، لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى..

23 أكتوبر 2024 12:16 م

ضبط مسجل خطر استولى على 13.5 مليون جنيه من أجنبي

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على مسجل خطر بتهمة الاستيلاء على 13.5 مليون جنيه من أحد الأجانب، بعد أن أوهمه بقدرته على استثمار أمواله في مجال التداول..

20 أكتوبر 2024 02:17 م

14 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات...

04 أكتوبر 2024 01:57 م

18 مليون جنيه..الداخلية توجه ضربة قاضية لتجار العملة

واصلت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية، والتي أسفرت عن ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

28 سبتمبر 2024 11:35 ص

30 مليونًا.. ضبط مدير شركة في بورسعيد بتهمة غسيل الأموال

ضبطت مباحث الأموال العامة، مدير شركة بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة بورسعيد.

01 سبتمبر 2024 08:33 م

ضبط صاحب مؤسسة لغسله 10 ملايين جنيه بالإسكندرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إجراءات قانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية..

15 أغسطس 2024 12:19 م

ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في الإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين.

05 أغسطس 2024 06:07 م

ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 30 مليون جنيه

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم حوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

06 يوليو 2024 08:41 م

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه

نفذ قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عمليات أمنية مكثفة خلال 24 ساعة..

16 يونيو 2024 12:32 م

ضبط تاجر آثار بالبحيرة غسل 35 مليون جنيه في السيارات والعقارات

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تاجر أثار غسل ما يقرب من 35 مليون جنيه في الشركات والسيارات من جراء الإتجار غير مشروع في تجارة الأثار.

27 أبريل 2024 12:29 م

خلال 24 ساعة.. 17 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار"

17 أبريل 2024 12:56 م

في يوم واحد.. 18 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا لاتجار في النقد الأجنبي

05 أبريل 2024 01:38 م

دولارات مزيفة.. ضبط عصابة العملات الأجنبية في الإسماعيلية

ضبطت الداخلية تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات الأجنبية وترويجها للمواطنين.. تفاصيل

20 فبراير 2024 07:05 م

ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين

19 فبراير 2024 08:41 م

ضربة جديدة.. "تجار عُملة" في قبضة الداخلية بـ21 مليونًا

ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة 43 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت 21 مليون جنيه.. تفاصيل

18 فبراير 2024 06:35 م