إحباط عمليات غسل أموال بـ131 مليون جنيه في 3 قضايا
أموال
خلود طارق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمين بمحافظة المنيا.
الاتجار بالأسلحة
وذلك لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضي والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريباً).
المواد المخدرة
كما نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لهما معلومات جنائية”؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.
جرائم الأموال العامة
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء السيارات وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10) مليون جنيه.
الأكثر قراءة
-
05:16 AMالفجْر
-
06:43 AMالشروق
-
12:48 PMالظُّهْر
-
04:16 PMالعَصر
-
06:52 PMالمَغرب
-
08:10 PMالعِشاء
أخبار ذات صلة
ألقى عليها أنبوبة بوتاجاز.. إصابة خطيرة لرضيعة على يد عمها
21 سبتمبر 2024 02:30 م
بعد إخلاء سبيله.. أنصار الشيخ التجاني ينتظرونه بـ"وجبات أكل"
21 سبتمبر 2024 02:24 م
بعد رفع آثار حادث.. إعادة حركة المرور بطريق حيوي في شبرا
21 سبتمبر 2024 02:21 م
اليوم.. محاكمة المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها
21 سبتمبر 2024 08:32 ص
تجارة سلاح.. ضبط مسجل خطر بتهمة غسل 19 مليون جنيه بالإسكندرية
21 سبتمبر 2024 12:52 م
تأجيل محاكمة مضيفة الطيران التونسية بتهمة قتل ابنتها لـ2 أكتوبر
21 سبتمبر 2024 12:47 م
أمام ماكينات الصرف.. الأمن يكشف حيلة جديدة لسرقة الفيزا من المواطنين
21 سبتمبر 2024 12:41 م
كشف لغز اختفاء شاب بالأقصر.. مات وحيدًا داخل حفرة من أجل الآثار
21 سبتمبر 2024 12:29 م
أكثر الكلمات انتشاراً