ضبط تاجري عملة غسلا 100 مليون جنيه في الجيزة
غسل أموال - تعبيرية
محمود رفاعي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، يقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
100 مليون جنيه
وسعى المتهمان إلى إظهار أن تلك الأموال ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية. وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ100 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
الاتجار بالأسلحة
في وقت سابق، كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة المنيا، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية كشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
واستهدف المتهمان من وراء ذلك إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 31 مليون جنيه تقريبًا.
-
05:24 AMالفجْر
-
06:51 AMالشروق
-
12:43 PMالظُّهْر
-
04:05 PMالعَصر
-
06:35 PMالمَغرب
-
07:52 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
والد مينا موسى ينتهي من تحليل "DNA"
05 أكتوبر 2024 05:13 م
وفاة شخص وإصابة 8 في انقلاب "سيارة عمال" بالبحيرة
05 أكتوبر 2024 04:59 م
"طالب" ينهي حياة سيدتين أسفل عجلات سيارته في القاهرة
05 أكتوبر 2024 04:56 م
تحرك قضائي جديد بشأن المتهم بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة
05 أكتوبر 2024 04:30 م
منقولات وذهب.. مخرج يتهم زوجته بالسطو على شقته بالطالبية
05 أكتوبر 2024 03:59 م
حزنًا على بلادها.. سودانية تتخلص من حياتها في الهرم
05 أكتوبر 2024 03:56 م
أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات 27 أكتوبر
05 أكتوبر 2024 03:54 م
قضية عمرها 13 عامًا.. تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء
05 أكتوبر 2024 03:48 م
أكثر الكلمات انتشاراً