5 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا اتجار بالعملة في 24 ساعة

الدولار

مصطفى منازع

A A

ضبطت الإدارة العامة بقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة قضايا اتجار في العملات الأجنبية بلغت قيمتها المالية قرابة 5 ملايين جنيه.

وفي وقت سابق، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تاجر آثار غسل نحو 35 مليون جنيه في شركات العقارات والسيارات.
البداية عندما، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء مقيم بالبحيرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها.

وكذلك الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.

مواد مخدرة

وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النقد الأجنبي العملات الأجنبية قضايا اتجار بالعملة