ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50 مليون جنيه
أموال - تعبيرية
عمرو عبدالله
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير له معلومات جنائية ومقيم في محافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصّلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه 50 مليون جنيه.
وكشفت التحريات، أن المتهم تحصّل على مبالغ مالية كبيرة من نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
50 مليون جنيه
ووفق التحريات، فإن أفعال الغسل تلك قُدرت بمبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
غسل 7 ملايين جنيه
وفي واقعة مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص يقيم بالجيزة، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
شراء وحدات السكنية
وكشفت التحريات، قيام المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدِرت أفعال الغسل بمبلغ 7 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
-
04:45 AMالفجْر
-
06:14 AMالشروق
-
11:38 AMالظُّهْر
-
02:41 PMالعَصر
-
05:02 PMالمَغرب
-
06:22 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
شقق الإسكان تسقط "أمين الشرطة المزيف" بالجيزة
08 نوفمبر 2024 10:14 م
"إيمان" الناجية من سفاح الغربية.. طلب زواج أنهى علاقة "العباية السودة"
08 نوفمبر 2024 10:07 م
القبض على أمريكي بـ"حجر جيري" يشتبه في أثريته بمطار الأقصر
08 نوفمبر 2024 09:00 م
بسبب الأجرة.. "ياسين" يصارع الموت بطعنة سائق الميكروباص في الجيزة
08 نوفمبر 2024 07:45 م
سفاح الغربية.. رب أسرة يعيل 4 أبناء
08 نوفمبر 2024 11:55 ص
سقوط "سبيرتو" أشهر تاجر مخدرات في الإسماعيلية
08 نوفمبر 2024 06:17 م
ضبط مصنع "استروكس" في القاهرة
08 نوفمبر 2024 06:03 م
من بيت سفاح الغربية للمشرحة.. بحث طليق "سهير" ينتهي بصدمة
08 نوفمبر 2024 05:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً