ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50 مليون جنيه
أموال - تعبيرية
عمرو عبدالله
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير له معلومات جنائية ومقيم في محافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصّلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه 50 مليون جنيه.
وكشفت التحريات، أن المتهم تحصّل على مبالغ مالية كبيرة من نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
50 مليون جنيه
ووفق التحريات، فإن أفعال الغسل تلك قُدرت بمبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
غسل 7 ملايين جنيه
وفي واقعة مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص يقيم بالجيزة، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
شراء وحدات السكنية
وكشفت التحريات، قيام المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدِرت أفعال الغسل بمبلغ 7 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
كانت بتخبز.. "فرن العيش" يحرق زينب ويصيب والدتها في الغربية
22 نوفمبر 2024 05:06 م
للنصب على المواطنين.. تشميع 7 شركات سياحية
22 نوفمبر 2024 05:02 م
"عفشجي" وسلاح وطبيب.. جديد قضية مقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان
22 نوفمبر 2024 05:00 م
"سكران بيهزر مع قريبه".. وفاة سوداني سقط على حجر في الجيزة
22 نوفمبر 2024 04:49 م
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه في العقارات والسيارات
22 نوفمبر 2024 04:39 م
عاد من الموت.. نجاح استئصال ورم بالمخ لمسن في الأقصر
22 نوفمبر 2024 04:20 م
بعد دهس عامل.. الأمن يتحفظ على ابن زوجة شيف شهير
22 نوفمبر 2024 03:53 م
داليا فؤاد في التحقيقات: "مش هوزع المخدرات بعربيتي وسط جيراني" (خاص)
22 نوفمبر 2024 03:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً