غسل أموال - تليجراف مصر

نتائج البحث عن :

غسل أموال ( 27 خبر )

100 مليون جنيه.. ضبط شخصين متورطين في غسل أموال بالقاهرة

في ضربة أمنية جديدة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين متورطين في غسل أموال..

24 نوفمبر 2024 02:58 م

ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه في العقارات والسيارات

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 4 تجار مخدرات اليوم الجمعة، بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في محافظة مطروح.

22 نوفمبر 2024 04:39 م

"سمسار سفريات".. ضبط متهم غسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية

تمكنت قوات أمن الإسكندرية من القبض على شخص ذي معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال بقيمة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه..

07 نوفمبر 2024 01:35 م

"الرقابة المالية": تعديلات جديدة على ضوابط مكافحة غسل الأموال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار رقم 161 لسنة 2024، يتضمن تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة..

06 نوفمبر 2024 03:27 م

ضبط تاجر عملات بنهمة غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الأفراد المتورطين في غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه..

29 أكتوبر 2024 12:00 م

150 مليون جنيه.. حبس 6 متهمين في قضية غسل أموال بالقليوبية

قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي..

24 أكتوبر 2024 10:40 ص

50 مليون جنيه.. ضبط عاطلين في قضية غسل أموال بأسيوط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عاطلين، بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي..

16 أكتوبر 2024 10:38 ص

أكبر قضية غسل أموال.. قصة عاطل يمتلك 19 مليون جنيه

المتهم حاول إضفاء صبغة قانونية على تلك الأموال من خلال تأسيس مشاريع تجارية وشراء عقارات وسيارات

21 سبتمبر 2024 03:00 م

ضبط تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة..

27 يونيو 2024 01:43 م

ضبط طبيب وصيدلي وسيدة في قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد طبيب، أخصائي تحاليل، وسيدة..

23 يونيو 2024 03:12 م

ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بـ60 مليون جنيه

يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بأي مما يلي:

19 مايو 2024 09:09 م

"العدل": توظيف آمن للتكنولوجيا في مكافحة الفساد

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا

15 مايو 2024 12:25 م

قيمتها 73 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الجيزة.

28 أبريل 2024 05:22 م