سقوط "مستريح الحديد" في الإسكندرية.. غسل 3 ملايين جنيه
![أموال _ أرشيفية أموال _ أرشيفية](https://media.egypttelegraph.com/2024/1/large/16701907901917202401021234383438.jpg)
أموال _ أرشيفية
مصطفى منازع
![نتيجة الثانوية العامة 2024 نتيجة الثانوية العامة 2024](https://www.egypttelegraph.com/images/Baner/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%202024.png)
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال متهم في الإسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح.
المتهم أظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وقدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريبًا.
إتجار غير المشروع
وفي قت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وحاول المتهمون إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بقيمة 60 مليون جنيه تقريبًا.
100 مليون جنيه
في السياق نفسه، تمكنت الجهات الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص “لـ 4 منهم معلومات جنائية”، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها وتربحهم، إلى جانب محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
![title title](/images/title2.png)
الأكثر قراءة
-
04:37 AMالفجْر
-
06:14 AMالشروق
-
01:01 PMالظُّهْر
-
04:38 PMالعَصر
-
07:47 PMالمَغرب
-
09:14 PMالعِشاء
![](/images/prayer/Dhuhr.png)
![title title](/images/title.png)
أخبار ذات صلة
بتهمة التزوير.. تحديد أولى جلسات محاكمة عصام صاصا وشقيقه
02 أغسطس 2024 04:38 م
مات أمام أسرته.. غرق طفل في حمام سباحة بالساحل الشمالي
02 أغسطس 2024 04:22 م
سائق توكتوك يثير الذعر في مدينة نصر (فيديو)
02 أغسطس 2024 04:20 م
خطة أمنية لتأمين مباراة الزمالك والجونة باستاد القاهرة
02 أغسطس 2024 04:07 م
بتهمة النصب.. ضبط شقيقين في القليوبية جمعا مليوني جنيه"
02 أغسطس 2024 03:23 م
مصرع 2 و إصابة 25 في تصادم أتوبيس ونقل بمطروح
02 أغسطس 2024 02:42 م
السر في "شنطة السفر".. ضبط تاجر بمطار القاهرة
02 أغسطس 2024 02:28 م
"طاروا ف الهوا".. ملاكي مسرعة تضرب أبا وابنتيه بالمنوفية
02 أغسطس 2024 12:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً