ضبط مستثمر بتهمة غسل 150 مليون جنيه
عدد من فئات العملة المصرية الجنيه
محمد رمضان
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري (سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".
بيع الوحدة السكنية
تحريات الأجهزة الأمنية، أوضحت أن المتهم يبيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية، وشراء الوحدات السكنية والعقارات، وشراء المحال التجارية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.
150 مليون جنيه
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
محرم شرعًا ومجرم قانونًا
بحسب دار الإفتاء المصرية، فإن "ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، بجانب أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، وهو في الأخير تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع".
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
بسبب السرعة الزائدة.. وفاة شخص وإصابة 6 في انقلاب ميكروباص بالفيوم
22 نوفمبر 2024 02:17 م
إصابة ضابط شرطة ومجند في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية
22 نوفمبر 2024 01:47 م
بتخفيضات تصل لـ50%.. استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" (فيديو)
22 نوفمبر 2024 01:40 م
عم عامل دليفري: ابننا قتله ابن شيف شهير وهرب.. وحقه مش هنسيبه (صور)
22 نوفمبر 2024 04:52 ص
30 مصابا.. انتداب خبير هندسي لمعاينة أتوبيس حادث الجلالة
22 نوفمبر 2024 12:43 م
القبض على مشجع زملكاوي هدد زيزو بالقتل (فيديو)
22 نوفمبر 2024 11:57 ص
شاب يتهم المخرج محمد سامي: "ضربني وطلب مني اتنازل بنص مليون جنيه"
22 نوفمبر 2024 11:35 ص
"كان بيحضر لفرحه".. تفاصيل مقتل عامل دليفري على يد ابن شيف شهير (صور)
22 نوفمبر 2024 06:35 ص
أكثر الكلمات انتشاراً