"ديلر سوهاج".. ضبط تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه في العقارات
غسل أموال _ صورة أرشيفية
محمود رفاعي
غسل تاجر مخدرات، 80 مليون جنيه، عن طريق شراء العقارات، بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حياله، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين أن المتهم “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة سوهاج، قام بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط الإجرامي في تجارة المخدرات، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وتم تقدير قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.
73 مليون جنية
وفي وقت سابق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الجيزة.
وحاول المتهمان غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت قيمة الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بـ73 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة ذهب زوجة خالد يوسف
21 نوفمبر 2024 11:45 م
"كان قلبه حاسس".. الكلمات الأخيرة للاعب كرة السلة قبل رحيله
22 نوفمبر 2024 05:37 ص
كشف لغز العثور على جثة شاب بحوش عيسى.. ما علاقة شقيقه؟
22 نوفمبر 2024 01:37 ص
حيوان غريب يهاجم 20 مواطنا في المنيا.. والشرطة تطارده
21 نوفمبر 2024 08:07 م
"كانوا راجعين من الشغل".. وفاة طفلين وإصابة 11 شخصًا في حادث بأسيوط
22 نوفمبر 2024 12:19 ص
بسبب أولوية المرور.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بأكتوبر
21 نوفمبر 2024 11:33 م
محفظ قرآن.. قطار ينهي رحلة "الشيخ عبد الصمد" إلى الكتّاب بسوهاج
21 نوفمبر 2024 10:37 م
"مبتخلفش ذكور".. "هاجر" خطفت رضيعا من والدته بالجيزة
21 نوفمبر 2024 10:33 م
أكثر الكلمات انتشاراً