"ديلر سوهاج".. ضبط تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه في العقارات
غسل أموال _ صورة أرشيفية
محمود رفاعي
غسل تاجر مخدرات، 80 مليون جنيه، عن طريق شراء العقارات، بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حياله، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين أن المتهم “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة سوهاج، قام بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط الإجرامي في تجارة المخدرات، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وتم تقدير قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.
73 مليون جنية
وفي وقت سابق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الجيزة.
وحاول المتهمان غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت قيمة الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بـ73 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
-
04:48 AMالفجْر
-
06:18 AMالشروق
-
11:39 AMالظُّهْر
-
02:39 PMالعَصر
-
05:00 PMالمَغرب
-
06:20 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
"الشيكات مش بتاعتي".. أقوال علي غزال أمام النيابة
12 نوفمبر 2024 09:25 م
تطور جديد في قضية علي غزال.. ما مصير لاعب مصر السابق؟
12 نوفمبر 2024 08:55 م
حرصًا على سلامة الطلاب.. بيان جديد من النيابة العامة
12 نوفمبر 2024 08:47 م
نيران وأدخنة في سماء القاهرة.. تفاصيل حريق عقار السيدة زينب
12 نوفمبر 2024 08:05 م
قيمتها 50 مليونًا.. الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال كبرى
12 نوفمبر 2024 07:47 م
تفاصيل انهيار 3 منازل في انفجار كبير بأسيوط.. ارتفاع حصيلة المصابين
12 نوفمبر 2024 07:21 م
"ملاكي ونقل ثقيل".. وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بالأقصر
12 نوفمبر 2024 06:42 م
القبض على عاطل ذبح كلبًا ضالًا في السويس
12 نوفمبر 2024 06:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً