من الاتجار في العملة.. ضبط المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

ارشيفية

حبيبة عاشور

A A

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ شخصًا بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملات الأجنبية بالقاهرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة القاهرة.

وتبين قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط "تاجري عملة" غسلا 80 مليون جنيه في العقارات

وفي واقعة أخرى تمكنت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط متهمين بغسل 80 مليون جنيه، جمعاها من الاتجار في النقد الأجنبي.

البداية كانت بمعلومات وصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد غسل شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة، والقليوبية، بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أمكن ضبطها وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للجريمة ومحاولتهما غسل 80 مليون جنيه ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كيانات مشروعة الاتجار في العملة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة