سقوط صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه في القاهرة
غسيل أموال - صورة أرشيفية
محمد العبساوي
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك شركة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة.
وكشفت التحريات، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض وتأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات.
وقدرت مبالغ الغسل بـ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
-
04:41 AMالفجْر
-
06:10 AMالشروق
-
11:38 AMالظُّهْر
-
02:44 PMالعَصر
-
05:06 PMالمَغرب
-
06:25 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
المحكمة تضع أوراق "خلية حدائق القبة" بين يدي المفتي
02 نوفمبر 2024 05:15 م
أمطار بالقاهرة والجيزة.. المرور تناشد قائدي السيارات بتوخي الحذر
02 نوفمبر 2024 04:49 م
اندلاع حريق في شقة بالسيدة زينب
02 نوفمبر 2024 04:46 م
إصابة 5 أشحاص في حادث تصادم بالمنيا
02 نوفمبر 2024 04:35 م
دفاع لاعبي نادي 6 أكتوبر: مستقبلهم ضاع (فيديو)
02 نوفمبر 2024 04:14 م
قطع 4 سيدات بساطور.. تأجيل محاكمة سفاح الغربية لـ7 نوفمبر
02 نوفمبر 2024 01:32 م
"الدش" يتسبب في وفاة مسن بحلوان
02 نوفمبر 2024 03:51 م
"كريم حشيش".. حيلة ذكية من راكب إنجليزي لتهريب مخدرات بالمطار
02 نوفمبر 2024 03:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً