ضبط "تاجري عملة" غسلا 80 مليون جنيه في العقارات
غسيل أموال - صورة أرشيفية
محمد رمضان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط متهمين بغسل 80 مليون جنيه، جمعوها من الاتجار في النقد الأجنبي، وحاولوا إصباغها بالصبغة الشرعية في مجال العقارات.
البداية كانت بمعلومات وصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد غسل شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة، والقليوبية، بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، أمكن ضبطها وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للجريمة ومحاولتهما غسل 80 مليون جنيه ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى 70 مليون جنيه
كانت اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل أموال.
يأتي ذلك على خلفية قيامه بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
استغلال مهنة الطب
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد طبيب، أخصائي تحاليل، وسيدة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي يتعلق باستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون.
غسل أموال في مهنة الطب
حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وتسويتها بالصورة الشرعية، من خلال تأسيس منشآت طبية وشركات، وشراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
وقدرت قيمة أعمال الغسل بنحو 100 مليون جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين.
قضية غسيل أموال في القاهرة
وفي سياق منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد استخدم في ذلك وسائل متعددة، منها تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات. وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
الأكثر قراءة
-
05:15 AMالفجْر
-
06:42 AMالشروق
-
12:48 PMالظُّهْر
-
04:17 PMالعَصر
-
06:53 PMالمَغرب
-
08:11 PMالعِشاء
أخبار ذات صلة
مواطن يتهم الشرطةظلمًا.. والداخلية تلاحقه قضائيًا
20 سبتمبر 2024 01:12 ص
إشاعة "تيك توك" تثير الذعر في أسوان.. وتحرك من الداخلية
20 سبتمبر 2024 12:57 ص
"ماتوا في حضن بعض".. قطار الصعيد يدهس شقيقين بالمنيا
20 سبتمبر 2024 12:09 ص
القبض على رجل أعمال بـ4 كيلو ذهب ودولارات في التجمع
19 سبتمبر 2024 09:03 م
"بينهم حامل".. حادث مأساوي ينهي حياة أسرة كاملة بالقاهرة
19 سبتمبر 2024 09:02 م
جلسة سرية ولقطة لم توثق.. 3 مشاهد من محاكمة أحمد ياسر المحمدي
19 سبتمبر 2024 08:47 م
26 مصابا في حادث سير على طريق الإسماعيلية الصحراوي
19 سبتمبر 2024 08:36 م
"شد حيلك".. مأساة عامل وزوجته على طريق السويس
19 سبتمبر 2024 07:55 م
أكثر الكلمات انتشاراً