30 مليونًا.. ضبط مدير شركة في بورسعيد بتهمة غسيل الأموال
أموال - أرشيفية
محمد أبو الغيط
ضبطت مباحث الأموال العامة، مدير شركة بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة بورسعيد.
مكافحة جرائم الأموال العامة
ووفق بيان؛ فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد؛ لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، استئجار وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء عدد من السيارات.
حصيلة غسل أموال
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجاري عرضه على النيابة العامة.
وفي واقعة سابقة؛ تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من إلقاء القبض على مستريح "المحلة الجديد" وشقيقه، عقب هروبهما إلى إحدى المناطق السكنية بالقاهرة؛ لاتهامهما بالنصب على مواطنين وبنوك في 300 مليون جنيه.
وباشرت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين في قضايا النصب والتمويل في مشاريع وهمية منها الاتجار في مزارع التسمين وتجارة المواشي وبيع الأدوية والعقاقير البشرية والبيطرية فضلًا عن النصب على إحدى الشركات الدوائية في مبلغ مالي يصل إلى 45 مليون جنيه.
أبناء أسر وعائلات الغربية
وكان 18 شخصًا من أبناء أسر وعائلات محافظة الغربية تقدموا ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه، بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية، وتحصيل أرباح كل 6 أشهر تصل نسبتها إلى أكثر من 50%.
-
04:41 AMالفجْر
-
06:09 AMالشروق
-
11:38 AMالظُّهْر
-
02:45 PMالعَصر
-
05:07 PMالمَغرب
-
06:26 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
إخماد حريق بمطعم سوري شهير بقصر العيني
01 نوفمبر 2024 12:04 ص
وفاة مسؤول في "تعليم الشرقية" سقط بها أسانسير
31 أكتوبر 2024 11:02 م
فقأت مروحة المدرسة عينه.. وفاة أب حزنا على ابنه في أسوان
31 أكتوبر 2024 11:44 م
في صالة الشقة.. شاب دمياط يكتب نهايته الصعبة بـ"شال حريمي"
31 أكتوبر 2024 10:22 م
أكبر تاجر "استروكس" سقط بـ6 كيلو في شوارع القاهرة
31 أكتوبر 2024 09:41 م
حريق هائل يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة (صور)
31 أكتوبر 2024 09:26 م
بدء إجراءات قانونية بشأن سب مروان حمدي لـجمهور الأهلي
31 أكتوبر 2024 08:18 م
هشموا رأسه.. مقتل شاب على يد تجار مخدرات بالهرم
31 أكتوبر 2024 08:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً