غسيل الأموال

ضبط 6 متهمين بغسل 357 مليون جنيه من تجارة السلاح في الجيزة

21 مارس 2025 01:53 م

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه بأسوان

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.. التفاصيل..

13 مارس 2025 05:10 م

FBC نسجت لهم خيوط الوهم.. كيف سقط آلاف الضحايا في فخ المنصة الشبح؟

تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيقات في قضية "منصة FBC الإلكترونية"، المتهمة بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.

25 فبراير 2025 09:18 م

قيمتها 137 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال كبرى في قنا

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، متهمين بالاتجار في السلاح بمحافظة قنا لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه.

09 فبراير 2025 08:07 م

"كان بيشتري عربيات".. ضبط تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر عمله غسل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. التقاصيل..

21 يناير 2025 04:02 م

بـ60 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي المتخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

09 يناير 2025 12:36 م

غسلوا 160 مليون جنيه.. القبض على 4 تجار مخدرات في الجيزة والقاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

27 ديسمبر 2024 08:34 م

اشترى عربيات وعمارات.. ضبط رجل أعمال بتهمة غسل 60 مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على رجل أعمال بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

20 ديسمبر 2024 06:35 م

القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 300 مليون جنيه بالجيزة

إتخاذ الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

29 نوفمبر 2024 09:11 م

غسل 15 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار في العملة بالقاهرة

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. المزيد

26 أكتوبر 2024 01:21 م