غسل 15 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار في العملة بالقاهرة
أموال - أرشيفية
أحمد عبد الباري
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
-
05:37 AMالفجْر
-
07:04 AMالشروق
-
12:39 PMالظُّهْر
-
03:49 PMالعَصر
-
06:12 PMالمَغرب
-
07:31 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
متسولة تسيء لسمعة مصر.. بلاغ ضد "التيك توكر" أم رودينا (صور)
26 أكتوبر 2024 01:04 م
محامي عصام صاصا: موكلي حزين على المتوفى بحادث الدهس
26 أكتوبر 2024 03:31 م
دفاع متهم برشوة الجمارك: موكلي أُجبر على تنفيذ الأوامر (فيديو)
26 أكتوبر 2024 03:14 م
تحرك قضائي جديد ضد المُتهم بدهس لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر
26 أكتوبر 2024 02:57 م
أمن مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات بحوزة راكب ألماني
26 أكتوبر 2024 02:40 م
3 طلبات من دفاع المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الجمارك"
26 أكتوبر 2024 02:34 م
"توصيلة" تنتهي بمأساة.. وفاة "أحمد" قبل خطبته بيوم في الجيزة
26 أكتوبر 2024 02:25 م
"لبس قميصه".. شاب يقتل شقيقه في أوسيم
26 أكتوبر 2024 02:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً